Isabel dos Santos está a ser alvo de inquérito por suspeita de branqueamento de capitais e de fraude fiscal na compra da Efacec.
Segundo informação avançada pelo Correio da Manhã, o Ministério Público terá aberto um inquérito a Isabel dos Santos por suspeita de branqueamento de capitais e fraude fiscal na compra da Efacec, em 2015. Segundo o mesmo jornal, na origem deste inquérito estarão suspeitas sobre a origem do dinheiro usado na compra desta empresa. Na equação estão os 65 milhões de euros provenientes de Angola e a origem dos fundos usados no pagamento aos bancos portugueses do reembolso dos créditos concedidos para a compra da empresa no valor de 160 milhões de euros.
Recorde-se que o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação revelou em 19 de Janeiro mais de 715 mil ficheiros que apresentam alegados esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido. Este caso, apelidado Luanda Leaks terá permitido, ao casal, retirar dinheiro público angolano através de paraísos fiscais.
A empresária angolana está a ser investigada e, ainda em janeiro de 2020, anunciou a sua saída da Efacec. A filha do ex-presidente de Angola tem as contas bancárias e participações sociais em Angola bloqueadas assim como as participações relativas a várias empresas em Portugal.
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